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¿Qué es una Demanda Qui Tam?

Ley de Reclamaciones Falsas

Las demandas de Qui Tam brindan una forma para que los denunciantes reciban una compensación por denunciar el fraude cometido contra el gobierno de EE. UU.

Las demandas de qui tam (pronunciado “kee tam”) han existido por más de 150 años. Las demandas permiten que los denunciantes reciban una compensación por denunciar el fraude cometido contra el gobierno. En este artículo, explicaremos quién puede presentar una demanda qui tam, cómo presentar una demanda qui tam y qué compensación puede recibir un demandante qui tam. También echaremos un vistazo a algunas demandas recientes de qui tam de alto perfil.
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Imagínese que trabaja como contable en Bristol-Myers Squibb, una empresa biofarmacéutica mundial. Mientras organiza algunos archivos, se da cuenta de que la empresa ha estado pagando insuficientemente los reembolsos adeudados al gobierno federal en el marco del Programa de reembolso de medicamentos de Medicaid. Profundizas un poco más y encuentras una nota de tu jefe que indica que los pagos insuficientes fueron intencionales.

¿Hay algo que pueda hacer para corregir el mal y recibir una compensación por su problema?

Las demandas de qui tam permiten a los particulares presentar una demanda en nombre del gobierno y recibir alguna compensación si la demanda tiene éxito.

Miremos más de cerca.

¿Qué es una demanda qui tam?

Una "demanda qui tam" es un tipo de demanda en la que una parte privada (a menudo llamada "relator", "denunciante" o "demandante qui tam") presenta una demanda en nombre del gobierno. Si la demanda tiene éxito, el demandante qui tam recibe una parte del premio.

El término qui tam viene de la frase latina qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hac parte sequitur, que literalmente significa "el que demanda por el rey y por sí mismo".

En los Estados Unidos, las demandas qui tam deben presentarse bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.

¿Qué es la Ley de declaraciones falsas?

La Ley de Reclamaciones Falsas es una ley federal (31 USC 3729-3733) pasó todo el camino de regreso en 1863 en respuesta a los contratistas de defensa que estaban proporcionando equipo deficiente a los soldados durante la Guerra Civil estadounidense.

En pocas palabras, la Ley de Reclamaciones Falsas permite a los particulares demandar a las partes que han defraudado al gobierno federal.

Algunas acciones que se considerarían violaciones bajo la Ley de Reclamaciones Falsas incluyen:

  • Cobrar al gobierno por más de lo que realmente se proporcionó
  • Hacer una declaración falsa para recibir un contrato con el gobierno
  • Presentar una solicitud falsa para recibir un préstamo del gobierno
  • Presentar una solicitud falsa para recibir una subvención del gobierno
  • Retención indebida del dinero o la propiedad del gobierno
  • Exigir el pago de bienes o servicios que no se ajustan a los requisitos contractuales.
  • Solicitar el pago de bienes o servicios defectuosos o de menor calidad que los contratados.
  • Intentar pagar al gobierno menos de lo adeudado

Ejemplos de demandas qui tam exitosas presentadas bajo la Ley de Reclamaciones Falsas

Cada año se presentan aproximadamente 650 demandas qui tam bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.

Veamos algunos ejemplos reales: 

Estados Unidos ex rel. Moldex-Metric vs. 3M Company

De 2003 a 2012, 3M Company fue el proveedor exclusivo de tapones para los oídos Combat Arms para el ejército de los EE. UU. Para su uso en entrenamiento y combate. Desafortunadamente, los tapones para los oídos de 3M Combat Arms tenían un defecto de diseño que hacía que el sello se aflojara en la oreja del usuario. Como resultado, los soldados que usaban estos tapones para los oídos no estaban protegidos de ruidos fuertes como disparos y explosiones.

El 12 de mayo de 2016, Moldex-Metric (el demandante qui tam) presentó una acción qui tam en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Carolina del Sur. El demandante de qui tam alegó que los tapones para los oídos tenían un defecto que hacía que el tapón se aflojara en los oídos de los usuarios, inutilizando los tapones para los oídos.

El demandante de qui tam alegó además que 3M vendió a sabiendas los tapones para los oídos al ejército de los EE. UU. Sin revelar primero el defecto de diseño y la calificación inexacta de reducción de ruido.

En 2018, el Departamento de Justicia de EE. UU. Llegó a un acuerdo de $ 9.1 millones con 3M para resolver las acusaciones presentadas en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas.

Más información sobre el Demanda de tapones para los oídos de 3M Combat Arms.

Estados Unidos ex rel. Landis contra Tailwind Sports Corporation, et al.

Lance Armstrong pagó $ 5 millones para resolver una demanda qui tam alegando que su uso admitido de medicamentos para mejorar el rendimiento (PED) resultó en la presentación de millones de dólares en reclamos falsos por pagos de patrocinio al Servicio Postal de los EE. UU. (USPS), que patrocinó el programa de Lance. equipo de ciclismo.

La demanda alega que Lance empleó PED de manera regular y sistemática, que hizo numerosas declaraciones falsas negando su uso de PED y que tomó medidas activas para ocultar su uso de PED durante el patrocinio de USPS.

Estados Unidos ex rel. Mayes contra Berkeley HeartLab Inc., et al.

Después de un juicio con jurado de 2 semanas, el Departamento de Justicia de EE. UU. Obtuvo sentencias por un total de más de 114 millones de dólares contra 3 personas que, según se descubrió, habían pagado pagos ilegales a médicos disfrazados de "tarifas de tramitación" por cada paciente que remitían a 2 laboratorios de análisis de sangre: Laboratorio de diagnóstico de Richmond, Virginia (HDL) y Singulex Inc., de Alameda, California (Singulex).

Durante el juicio, el gobierno presentó evidencia de que este esquema de soborno resultó en que los médicos derivaran a los pacientes a HDL y Singulex para pruebas médicamente innecesarias, que luego se facturaban a los programas federales de atención médica.

¿Quién puede presentar una demanda qui tam?

Cualquier ciudadano particular u organización no gubernamental puede presentar una demanda qui tam. Los demandantes de Qui Tam suelen ser empleados o contratistas de las empresas demandadas (es decir, denunciantes), pero eso no es obligatorio.

¿Cómo puede alguien presentar una demanda qui tam?

Para iniciar una demanda qui tam bajo la Ley de Reclamaciones Falsas, el demandante qui tam debe:

  • Presentar una denuncia sellada, y
  • Entregue al gobierno una copia de la denuncia junto con todas las pruebas materiales.

Una vez que el gobierno recibe una copia de la denuncia, revisa las pruebas, realiza una investigación y decide si interviene en el caso. Todo esto debe hacerse en un plazo de 60 días. de recibir una copia de la denuncia.

Si el gobierno decide intervenir, asume la responsabilidad principal de procesar el caso (aunque el gobierno a menudo trabajará con el abogado del demandante qui tam). Si el gobierno no interviene, el demandante qui tam puede continuar con la demanda por su cuenta.

Datos y hechosSegún la Departamento de Justicia de EE.UU., la abrumadora mayoría de las recuperaciones en acciones de qui tam (88.6%) se han producido en acciones en las que intervino el Departamento de Justicia de EE. UU. Probablemente esto se deba a que el Departamento de Justicia de EE. UU. Tiene amplios recursos de investigación y procesamiento.

Demostrar que un acusado violó la Ley de Reclamaciones Falsas

No es suficiente probar que el acusado engañó o intentó engañar al gobierno. Bajo la Ley de Reclamaciones Falsas, la responsabilidad requiere probar que el acusado sabiendas engañó o intentó engañar al gobierno, lo que significa que el acusado actuó con:

  • Conocimiento real,
  • Ignorancia deliberada de la verdad, or
  • Descuido imprudente de la verdad.

Estados Unidos ex rel. Rudolph v. Inchcape Shipping Services Holdings Limited, et al.,

Inchcape Shipping Services pagó $ 20 millones para resolver una demanda qui tam alegando que la compañía facturó en exceso a la Marina de los EE. UU. En virtud de contratos para brindar servicios a los barcos de la Marina en puertos en varias regiones del mundo.

La demanda alegaba que la empresa facturaba en exceso a la Marina a sabiendas al presentar facturas que exageraban la cantidad de bienes y servicios prestados, y al facturar dos veces algunos bienes y servicios.

¿Qué daños se pueden recuperar en una demanda qui tam?

Si la demanda tiene éxito, un demandante qui tam puede recuperar un porcentaje de cualquier fallo o acuerdo.

Más específicamente, un demandante qui tam puede recuperar:

  • Hasta el 25% del producto de cualquier sentencia o acuerdo si el gobierno interviene, or
  • Entre el 25% y el 30% del producto de cualquier sentencia o acuerdo si el gobierno no interviene.

El porcentaje específico que recibirá un demandante qui tam depende de una serie de factores, que incluyen:

  • La medida en que el abogado del demandante qui tam contribuyó a la acusación
  • La medida en que la acción se basó en la evidencia y la información proporcionada por el demandante de qui tam

Todos los demandantes de qui tam tienen derecho a los honorarios de abogados si ganan, lo que significa que el demandado deberá reembolsar al demandante de qui tam el dinero que el demandante de qui tam pagó por los servicios legales.

Datos y hechosEl Departamento de Justicia obtuvo más de 2.2 millones de dólares en acuerdos y sentencias de casos civiles que involucran fraude y reclamos falsos contra el gobierno en el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2020.

¿Está el demandante qui tam protegido de represalias?

La Ley de Reclamaciones Falsas prohíbe las represalias por presentar una acción qui tam o por intentar detener las violaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas. Específicamente, la ley protege a los empleados, contratistas y otros agentes de ser "despedidos, degradados, suspendidos, amenazados, acosados ​​o de cualquier otra manera discriminados en los términos y condiciones de empleo".

Para establecer represalias bajo la Ley de Reclamaciones Falsas, un demandante qui tam debe demostrar que:

  1. Participaron en una actividad protegida (por ejemplo, denunciar el fraude a un supervisor, negarse a participar en la violación de la Ley de Reclamaciones Falsas, entablar una demanda qui tam),
  2. El empleador participó en una acción laboral adversa contra el demandante qui tam, y
  3. La acción laboral adversa se debió a la actividad protegida.
Tip de Enjuris:Los demandantes de Qui tam están protegidos contra represalias por presentar una acción contra una empresa que defraudó al gobierno mediante las disposiciones contra las represalias de la Ley de Reclamaciones Falsas.

Estatuto de limitaciones para demandas qui tam presentadas bajo la Ley de Reclamaciones Falsas

Los demandantes deben presentar demandas dentro de un cierto período de tiempo. Este período de tiempo se llama estatuto de limitaciones.

Un demandante qui tam que presente una demanda bajo la Ley de Reclamaciones Falsas debe hacerlo dentro de 6 años de la fecha en que se cometió la violación. En rare circunstancias, el plazo de prescripción puede extenderse.

Las demandas de Qui Tam son complejas y requieren mucho tiempo. Si tiene motivos para creer que el gobierno ha sido defraudado, es una buena idea reunirse con un abogado experimentado lo antes posible. Puede encontrar un abogado cerca de usted usando nuestro directorio legal gratuito.

 

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